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venerdý, 20 luglio 2018

MOCA: un vademecum per controllare la qualità del processo produttivo e da esibire in caso di controlli

19/7/2018

Con il DGLS 29/2017 è stato definito l’apparato sanzionatorio per le normative inerenti alla produzione di MOCA – Materiali e ...

 

Incoming di operatori USA per settore mobile e complementi

19/7/2018

A seguito dello scouting realizzato da Artex negli USA, finalizzato ad individuare operatori del settore arredo e complemento interessati ...

 

Verso il Free Tax Day

18/7/2018

Verso il Tax Free Day, l'ultimo giorno dell’anno nel quale i piccoli e medi imprenditori lavorano per pagare tasse, oneri ...

 

L'autotrasporto si ferma dal 6 al 9 agosto

18/7/2018

E' stata inviata dall’UNATRAS alla Commissione di Garanzia la proclamazione del Fermo dei servizi di Autotrasporto dal 6 al 9 ...

 

Reali Pascal Srl – Scuola di Estetica

16/7/2018

Reali Pascal Srl- Scuola di Estetica
Via di Novoli 87/L, 50127 Firenze – I
Tel: 055/410152 - 3209268385
info@scuolarealipascal.com
Segreteria: dal lunedì ...

 

08/06/2010

Antiriciclaggio- Nuove limite dal 31/05/2010 di 5.000 euro per pagamenti in contanti e/o con assegni e libretti di deposito- Decreto Legge n.78/2010

Dal 31 maggio 2010, il trasferimento di denaro contante (anche sotto forma di libretti di deposito bancari o postali al portatore, o di titoli al portatore in euro o in valuta estera) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, senza il tramite di intermediari abilitati, è possibile e lecito fino al limite consentito di euro 4.999.

Per intermediari abilitati devono intendersi: le banche, gli istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa.
Il trasferimento tra soggetti diversi, senza il tramite di intermediari abilitati, è invece vietato, quando il valore da trasferire sia complessivamente pari o superiore a 5.000 euro:
in questo caso il trasferimento dovrà necessariamente avvenire per il tramite delle banche, degli istituti di moneta elettronica o di Poste Italiane Spa.

Queste sono le nuove disposizioni introdotte dalla manovra finanziaria approvata con il Decreto Legge 31/5/2010, n. 78, in vigore dal 31 maggio 2010,il quale decreto ha ulteriormente abbassato la soglia di utilizzo legale del denaro contante e dei libretti di deposito ed ha inasprito le sanzioni pecuniarie derivanti dalla violazione di tale limite legale

In pratica, dal 31 maggio 2010 non è più possibile eseguire pagamenti utilizzando denaro contante, per importi pari o superiori a 5.000 euro; tali pagamenti devono avvenire necessariamente attraverso l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili quali per esempio: i bonifici bancari, l'utilizzo di carte di credito o di altri sistemi di pagamento elettronico.

Il nuovo limite di 5.000 euro vale anche per gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia ;in pratica, dal 31 maggio 2010, è possibile utilizzare tali titoli di credito "in forma libera" , senza il vincolo della non trasferibilità, purchè di importo inferiore a 5.000 euro (Banche e Poste Italiane Spa continueranno a consegnare ai clienti, di regola, assegni "non trasferibili" a meno che gli stessi non richiedano, per iscritto, l'emissione di titoli "in forma libera" e dietro pagamento dell'imposta di bollo pari a 1,50 euro).

Inoltre,i libretti di deposito bancari o postali al portatore, con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data del 31 maggio 2010, per non incorrere in sanzione, devono entro il termine ultimo del 30 giugno 2011,essere estinti o, in alternativa, l'importo del saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente i 4.999 euro.
Per la necessità di scoraggiare la violazione della soglia legale dei 5.000 euro, il D.L. n. 78/2010 prevede che l'importo minimo della sanzione da applicare a chi commetta infrazione, non possa mai essere inferiore a 3.000 euro.

 

(Notizia consultata 45 volte negli ultimi 4 mesi)